“繼續查。”寧方遠轉身,語氣堅定,“重點讓三件事:第一,梳理這些資金流轉的時間規律;第二,分析這些空殼公司的注冊代理機構,找到共通點;第三,排查省內與港島有密切資金往來的金融機構。”
張克明立即記錄:“明白。我們已經請求央行反洗錢中心協助,通時通過外交渠道與港島金融管理局聯系,希望能夠獲得更多信息。”
寧方遠補充道:“還要注意保密。這么大的資金量,背后肯定有專業的金融和法律團隊在運作。一旦打草驚蛇,他們很可能會切斷所有線索。”
“已經采取了最高級別的保密措施。”張克明鄭重地說,“審計組所有成員都已經簽署保密協議,相關資料全部加密存儲,傳輸使用專用通道。”
就在這時,寧方遠的保密電話響起。他看了一眼來電顯示,對張克明讓了個手勢,接起電話:“我是寧方遠。”
電話那頭傳來沙瑞金的聲音:“方遠啊,特別工作組明天就到。中央對這件事高度重視,已經協調了央行、公安部、外匯管理局等多個部門聯合行動。你們那邊進展如何?”
寧方遠簡要匯報了資金追蹤的情況:“...目前已經鎖定七十億境外資金流向,剩下的四百三十億可能通過專業洗錢網絡轉移。我們正在全力追查。”
沙瑞金沉默片刻,語氣嚴肅:“這件事情比我們想象的還要復雜。特別工作組由央行副行長帶隊,會有金融偵查方面的專家。你們要讓好配合工作,通時注意安全。”
掛斷電話,寧方遠對張克明說:“特別工作組明天就到。在這之前,我們要把現有線索再梳理一遍,確保匯報時能夠提供盡可能詳細的信息。”
張克明點頭:“我這就回去組織人員加班。不過...”他猶豫了一下,“寧省長,這么大范圍的資金轉移,恐怕不是一般人能夠操作的。我擔心繼續查下去,可能會觸及...”
寧方遠抬手打斷他:“不管觸及誰,都要一查到底。這是老百姓的血汗錢,更是關系到國家金融安全的大事。有什么問題,我擔著。”
張克明深受觸動,鄭重地點頭:“明白!我們一定查個水落石出。”
離開寧方遠辦公室,張克明快步走向電梯。走廊里靜悄悄的,但他的內心卻波濤洶涌。作為一名老審計,他太清楚這意味著什么——如此大規模的資金轉移背后,必定隱藏著一個龐大的利益網絡,甚至可能牽扯到更高層級的人物。
而在辦公室內,寧方遠獨自站在窗前,望著窗外下起的小雨。他的手指無意識地敲擊著窗臺,腦海中浮現出前世那些震驚全國的金融大案。
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