翌日上午,寧方遠辦公室內的氣氛比往常更加凝重。窗外的天空陰沉沉的,仿佛也感應到了房間內壓抑的氛圍。寧方遠站在全省地圖前,目光在各大城市間游移,腦海中不斷回響著那一千二百億的數字。
敲門聲響起,張克明廳長再次出現在門口。與昨日相比,他今天的臉色更加疲憊,眼下的黑眼圈明顯加深,但眼神中卻帶著調查取得突破的銳利光芒。
“寧省長,有重要進展。”張克明的聲音沙啞,顯然又是一夜未眠。
寧方遠立即開口:“說。”
張克明打開手中的加密平板電腦,調出一組復雜的資金流向圖:“經過連夜追蹤,我們已經查明有大約七十億資金通過各種渠道轉移到了境外。這些資金主要流向了幾個方向:購買海外豪宅、奢侈品消費、以及支付一些離岸公司的高額‘咨詢費’。”
他放大其中一條資金鏈:“比如這筆,三年前從騰飛集團轉出兩億三千萬,經過三次中轉,最終在澳大利亞購買了一處海濱別墅,產權登記在一個英屬維爾京群島的空殼公司名下。”
寧方遠一拳砸在辦公桌上,震得茶杯嗡嗡作響:“這幫蛀蟲!拿著老百姓的血汗錢在國外花天酒地!那些買不起房、租不起房的普通百姓,要是知道自已的血汗錢被這樣揮霍...”
他強壓怒火,深吸一口氣:“剩下的四百多億呢?有什么線索?”
張克明的表情變得凝重:“這就是問題的關鍵。剩下的資金流向更加隱蔽和復雜。我們追蹤到這些資金大多通過多批次、多渠道的方式,流入了港島的十幾個賬戶。”
他調出另一組數據:“這些賬戶都屬于注冊在港島的空殼公司,注冊資本極低,幾乎沒有實際業務。資金進入這些賬戶后,會在極短時間內通過復雜的金融操作轉入其他賬戶,最終消失不見。”
寧方遠眉頭緊鎖:“這些空殼公司的注冊信息能查到嗎?”
“很難。”張克明搖頭,“港島的金融保密制度相當嚴格,除非通過正式的國際司法協助渠道,否則很難獲取詳細信息。而且這些公司大多通過代理機構注冊,真正的控制人隱藏在多層架構之后。”
他指著資金流向圖上的一個關鍵節點:“這些資金在消失前,都會經過一個特殊的‘清洗’過程。我們懷疑有一個專業的洗錢網絡在運作,能夠快速將巨額資金‘洗白’并轉移到其他地方。”
寧方遠沉思片刻,突然問道:“這些公司接收資金的賬戶是通一個嗎?”
“不是通一個賬戶,但模式高度相似。”張克明立即回答,“都是在新賬戶開啟后短時間內接收大額資金,然后迅速轉移并銷戶。每個賬戶的使用周期不超過一周,操作手法專業老到,顯然是經驗豐富的洗錢團伙。”
寧方遠走到窗前,望著陰沉的天空。前世記憶中,那些通過離岸金融中心洗錢的手段一一在腦海中浮現。他清楚地知道,這四百三十億資金很可能已經通過各種復雜的金融工具,被轉移到了世界各地的隱秘賬戶中。