大數據分析如同在混沌中點亮了一盞功率巨大的探照燈,雖然無法照徹每一個陰暗角落,但已經將那隱藏在水面下的冰山輪廓,清晰地勾勒了出來。那條由“產業發展促進中心”為,經由幾家受益企業迂回流轉,最終匯入“清州宏圖文化”這個可疑樞紐,并部分流向境外的資金路徑,雖然缺乏直接的法證級證據,但其內在的邏輯鏈條和高度可疑的模式,已經為趙曉穎團隊提供了前所未有的精準導航。
然而,數據的冰冷邏輯背后,是活生生的人,是欲望的投射,是權力與金錢交織出的扭曲行為模式。小林在構建和完善其動態關系網絡模型與異常檢測系統時,并未滿足于僅追蹤對公賬戶和股權關聯。他深知,那些精心設計的公司架構和資金迷宮,其最終目的,無非是滿足特定人群極度膨脹的私欲。這些私欲,往往會在其個人及關聯人員的消費行為上,留下難以完全磨滅的痕跡。
因此,在趙曉穎的授意和老陳、小吳的經驗指引下,小林悄然開辟了第二條數據分析戰線——針對關鍵人物及其密切關系網的“異常消費行為分析”。這是一項更為敏感、更需要技巧,同時也可能帶來意外驚喜的工作。
目標被鎖定在幾個核心節點:
1.劉明坤(產業發展促進中心主任)及其直系親屬(妻子、兒子)。
2.“清州宏圖文化交流有限公司”的實際控制人(那位領導的司機)及其關聯人員。
3.幾家核心受益企業的實際控制人及高管(包括昌明實業的胡三強舊部、鼎嘉實業的負責人等)。
4.以及,那個在上一輪分析中若隱若現、牽動著更高層神經的——魏長山(省委副秘書長魏長明之子)。
數據來源變得更加多元和零散,需要極高的耐心和技術去拼湊:
·公開的房產登記信息(部分地區可通過特殊查詢或公開信息整合獲得)。
·機動車登記信息(同樣通過合法公開渠道獲取匯總)。
·網絡爬取的奢侈品消費炫耀帖、高端旅行分享(從微博、小紅書、朋友圈等社交平臺,結合人臉識別和地理位置信息交叉驗證)。
·部分高端俱樂部、高爾夫球會的會員信息泄露數據(通過暗網數據源監控和特定渠道獲取,需謹慎甄別)。
·海外購物網站、奢侈品官網的快遞收貨地址(通過特定數據泄露事件整合分析,關聯目標人物郵箱或姓名)。
·出入境記錄(通過公開的邊檢新聞、社交媒體定位、以及特定數據源間接推斷)。
這項工作如同在信息的沙漠中篩選金粒,繁瑣且充滿不確定性。但團隊深知,只要找到哪怕一兩個堅實的點,就足以成為壓垮駱駝的最后一根稻草,或者至少,能為他們接下來的行動提供極具說服力的依據。
幾天幾夜不眠不休的數據挖掘和交叉比對后,幾條閃爍著誘人(或者說駭人)光芒的“金粒”被篩選了出來,呈現在趙曉穎團隊面前。
發現一:劉明坤兒子的“低調”奢華。劉明坤本人及其妻子,在公開的消費記錄上顯得頗為“清廉”。名下房產僅有一套位于清州市區的單位房改房,車是一輛開了多年的普通合資品牌轎車。然而,他們那位在國外某二流大學就讀的獨生子劉浩,卻展現出了與其家庭收入完全不符的消費能力。
·小林通過爬取劉浩及其海外華人圈朋友的社交媒體(部分設為公開或通過好友關系鏈間接獲取),發現其在海外頻繁出入高檔夜店,曬出的手表、潮牌服飾、限量版球鞋,經初步估算,總價值超過百萬人民幣。
·更值得注意的是,通過分析其社交網絡關聯賬號發布的部分照片背景,結合地理定位信息,小林鎖定了一輛經常出現在其聚會場所的豪華跑車。經過對車型細節、車牌(部分照片無意中拍下)以及當地車輛登記信息(通過海外合作數據源查詢)的追蹤,確認該跑車登記在劉浩一名“同學”名下,但購車資金流水(通過部分泄露的金融數據模糊匹配)卻指向一個與劉明坤妻弟有關聯的離岸賬戶。