幾乎每一家公司的股東名單里,都充斥著大量的某某投資合伙企業、某某咨詢有限公司、某某控股集團,而這些法人股東本身的股權結構同樣層層疊疊。很明顯,設計這些結構的人,目的就是為了模糊公司的真實歸屬。

查！一層一層往下剝！陳海下令,不管有多少層,給我一直查到最終的自然人股東,或者查到無法再查的境外公司為止！

專案組的人員開始緊張地工作,利用各種數據庫和權限,試圖繪制出這些公司完整的股權穿透圖。

時間一分一秒過去,會議室里只剩下鍵盤敲擊聲和偶爾低聲的討論。

幾個小時后,周正拿著一份初步整理的報告,臉色凝重地走到陳海身邊：陳主任,情況…比我們想象的還要復雜和棘手。

陳海接過報告,快速瀏覽。果然,那幾家核心公司的股權鏈條,在經過三四層甚至更多層的嵌套之后,最終幾乎無一例外地指向了同一個地方——注冊于開曼群島、維京群島等避稅天堂的離岸公司！

這些離岸公司的名稱通常是一串毫無意義的字母組合或者一個普通至極的英文名,想要通過公開渠道查詢這些離岸公司的實際股東信息,幾乎是不可能的。這些離岸天堂的法律嚴格保護股東隱私,成為了隱藏真實身份、切斷調查線索的完美屏障。

開曼群島…陳海放下報告,眉頭緊鎖,喃喃自語。這個結果,既在意料之外,又在情理之中。真正的大魚,怎么可能輕易暴露了自已

這種復雜的股權結構和離岸公司的運用,本身就強烈暗示著這些企業背后存在著不愿見光的實際控制人,并且其能量和手段都非同一般,極其擅長利用規則來隱藏自已。

陳主任,現在怎么辦這條線…在國內幾乎算是斷了。周正的語氣有些沮喪。查到離岸公司,對于缺乏國際司法協作渠道的他們來說,往往就意味著調查陷入了死胡同。

陳海沉默了片刻,眼神卻愈發堅定：斷了未必。這恰恰證明了我們的方向是對的！如果背后沒有鬼,何須如此大費周章地把自已藏在萬里之外的離岸群島之后

他站起身：這說明,光明峰項目的水,比我們想象的還要深！這已經不僅僅是簡單的商業賄賂問題,而是涉及精心設計的、跨國境的利益輸送和隱藏！

你們繼續！陳海對組員們說,盡一切可能,在國內范圍內,收集這些公司與那些離岸公司之間的資金往來憑證,哪怕只有一絲一毫的線索也不要放過。同時,密切關注與這些公司關系密切的銀行賬戶、關聯方交易。

調查遇到了巨大的障礙,但陳海和他的團隊并沒有氣餒。相反,這層神秘的面紗,更加激起了他們揭開真相的決心。

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