隨后杜錦豪對著顧蕓說道:“你跟我來一下!”然后對著杜心潔姐妹倆說道:“你們現在立刻整理一下行李,預定最近的航班準備前往澳大利亞!”
杜錦豪帶著顧蕓走進了自已的書房拿出一個硬盤說道:“這個硬盤里儲存著我們天豪集團向臨江各級官員行賄的證據,也是你們的護身符,到了那邊如果我這邊出事你就把相關證據直接向漢江省紀委進行舉報!”
顧蕓點了點頭,隨后杜錦豪又拿出一個u盤放在顧蕓的手里說道:“這是我在澳大利亞開設的銀行賬戶,到了那邊你們憑借賬戶內的錢可以一輩子衣食無憂,這兩天我會想辦法再轉一筆錢進來,記住,到了那邊后就不要再回來了!”
真的到了生離死別的時刻顧蕓一把抱住杜錦豪開始嚎啕大哭,畢竟到了人生地不熟的國外,生活肯定沒有在國內那么方便舒服。
安排好一切后杜錦豪重新回到天豪集團,現在的他已經讓了最壞的打算,現在自已要讓的就是把天豪集團包括下面的分公司,子公司所有能夠調動的資金全部轉到澳大利亞的賬戶內,然后自已也直接乘坐飛機前往澳大利亞和家人團聚。
皇冠假日酒店漢江省國家稅務局臨時組成的辦公區域內,常規檢查已經接近尾聲,檢查人員檢查出了數千個有問題的轉賬記錄和財務信息,在進行了標注后明天開始將會對當初經手的財務人員進行調查詢問。在檢查的過程中發現天豪集團曾經在海外開設了數十個秘密賬戶,并且通過不通的渠道秘密的轉入了數億美元的資金,最關鍵的是天豪集團在海外并沒有開展任何業務。
接到孫宏偉的報告后石青峰立刻在第一時間向國家稅務總局稅務稽查處處長趙建軍匯報了相關情況:“趙司長,天豪集團目前的檢查情況就是這樣,現在我們的執法人員正在對相關證據進行整理固定,要求天豪集團提供原始的單據。另外我們在檢查的過程中發現天豪集團曾經向海外的秘密賬戶轉出的資金達數億美元之巨,可是這并不屬于我們稅務機關的業務范圍,我還得請示一下該處如何處理?”
“石局,因為這次的舉報是非常精準的舉報,雖然舉報人沒有掌握天豪集團向境外賬戶匯款的違法行為,但是我們完全可以和其他部門聯合辦案,也可以把相關線索移交給其他部門。經調查犯罪行為成立的話將總局將會把這個案件樹立為今年的典型案例,你們漢江省國稅局今年的先進單位肯定是跑不掉了!”
“趙司長,謝謝你對我們漢江省國家稅務局工作的支持,為我們提供了如此重要的線索,我們一定會依法辦理此案,那我這邊就不打擾你的工作了!”
掛斷了電話后的石青峰沉思了半刻后拿出手機通知辦公室主任孟麗君來自已的辦公室一次,大概等了幾分鐘辦公室的大門被輕輕的推開,孟麗君來到辦公桌前說道:“石局,你找我?”
“孟主任,你先讓,這里有一個比較緊急的任務需要你馬上辦理!”
“石局,是什么樣的緊急任務?”
“孟主任,是這樣的,咱們不是在全省抽調了一批優秀執法人員前往臨江市進行突擊檢查了嗎?我們的檢查組在檢查的過程中發現了被檢查對象其它的違法犯罪行為,你現在立刻起草一份公文,把該檢查對象的其它違法犯罪的行為移交給公安部門進行進一步調查,這是本次檢查的基本情況你先看一下!”
孟麗君接過資料粗略的看了一下隨后又看了一下時間說道:“石局,我這邊大概需要30分鐘就可以把公文起草完畢!”
石青峰說道:“孟主任你辛苦了,等一下我通知綜合執法處和分管領導過來,公文起草完畢后我們立刻走相關的程序,現在距離下班還有3個小時不到一點的時間,你們爭取在下班前一個小時把公函交到省公安廳那邊,我這邊和公安廳的領導溝通一下!”
孟麗君離開辦公室后順手把辦公室的門帶了上去,石青峰拿出手機直接撥通了漢江省公安廳廳長袁克非的電話:“袁廳,下午好,有沒有打擾到你?”
“原來是石局,怎么突然想起給我打電話了?”
“袁廳,是這樣的,我們接到總局稅務稽查司的交辦案件,在調查的過程中發現對方有非法洗錢的嫌疑,涉及的金額達到數億美元的級別,我們這邊已經在起草相關的公文了,我這邊先和你匯報一下!”
“石局,太感謝你能為我們提供案件線索了,這到底是何方神圣能夠得到你們總局稅務稽查司的格外關照?”
“袁廳,這次的被檢查對象是我們漢江省臨江市一個市值大約70-80億的上市公司,叫天豪集團!”
聽到這個有點熟悉的名字袁克非一時之間也想不起來是在什么地方聽見過,于是說道:“石局,這樣,我現在就立刻召集我們省廳經偵總隊的民警進行動員會,只要你們的協查公文送到我們省廳,我們就可以立即行動!”
“袁廳,還是你們公安部門的執行力強,這么快就可以組織相關人員,等這次行動結束后我一定要過來向你們取經!”
“石局,你太客氣了,應該是我們公安部門向你們稅務鐵軍取經才對!”寒暄了幾句后袁克非掛掉了電話后立刻給辦公室主任打了一個電話,關照只要稅務局那邊的協查公文送到辦公室就立刻送過來讓自已查閱。